«Вброс против Путина»: как Россия и Закат реагируют на офшорный скандал

По его словам, последний владелец при этом всегда известен, а транзакции и состояние компаний всегда перепроверяется. Чужие деньги не считают Издание отмечает, за заключительные пять лет британские налоговики завели только 11 уголовных дел по обвинениям в уходе от налогов при поддержки зарубежных офшоров.

Британская Налоговая и таможенная служба уже пообещала «тщательно изучить» документы ICIJ. Оба банка уже подтвердили, что консультировали клиентов по предлогу офшоров. Transparency International в понедельник выступила с лозунгом к G20 как можно скорее согласовать международные стандарты отворённых регистров бенефициарного владения и начать применять санкции к тем юрисдикциям, какие эти стандарты не соблюдают.

Как следует из материалов, приведенных в расследовании, трое детей Шарифа зарегистрировали на Британских Виргинских островах по меньшей мере четыре офшорных фирмы, какие владели минимум шестью роскошными домами в районе лондонского Гайд-парка стоимостью в миллионы долларов.

«Любой вправе делать со своими активами все, что желает», — заявил министр информации Пакистана Первез Рашид, комментируя эти ICIJ об офшорах, которые якобы принадлежат детям пакистанского премьер-министра Наваза Шарифа. «Может выкинуть в море, продать или создать для них траст.

Он заявил, что, сделавшись президентом Украины, отошел от управления активами, поручив его консалтинговым компаниям.

Глава управления Майкл Крэнстон пообещал передать отдельный из кейсов на рассмотрение спецкомиссии по серьезным финансовым правонарушениям. Но разоблачения ICIJ пришлись некстати — вряд ли Кэмерон рад увидать имя своего отца в одном ряду с кузенами Башара Асада и ближними друзьями Владимира Путина в то время, как он стряпает саммит по борьбе с выводом средств через офшоры, строчит Spear's.

Среди упомянутых в документах (материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для её передачи во времени и пространстве) Mossack Fonseca встречается и имя папу Кэмерона Иэна, биржевого маклера и мультимиллионера.

Сейчас во французском парламенте обсуждается законопроект, предложенный министром финансов Мишелем Сапеном.

Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси высказал уверенность, что с разоблачениями ICIJ политики получили мандат на войну с офшорами. «Это отличная новость, она дает политическое оружие, чтобы заявить — достанет — и потребовать большей прозрачности», — цитирует его французское издание L'Opinion. Одинешенек из сооснователей фирмы, Рамон Фонсека, уже назвал утечку «правонарушением». Многие западные лидеры и правоохранительные структуры приветствовали публикацию расследования.

Всемирное расследование о коррупции

Порошенко потребовал объяснений от управляющих его активами
16:52 По информации агентства Reuters, австралийское налоговое управление известило, что среди клиентов Mossak Fonseca — немало 800 австралийских налогоплательщиков, часть из которых уже попадала в поле зрения налоговиков.

Об этом лидеры G20 условились на саммите в Брисбене в 2014 году, желая разговор о необходимости раскрытия схем владения был возвышен в этом формате еще семь лет назад, когда «вящая двадцатка» только создавалась. Сотрудник Berenberg Bank тоже обратил внимание Der Spiegel на жесткие правила компании в касательстве офшоров, хотя признал, что банк правил активами (1) часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату. 2) Совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или) некоторых офшорных фирм через свою швейцарскую «дочку». Прочее строится на доводах и спекуляциях», — сообщает он.

Впрочем, к антикоррупционному портфолио премьера уже есть притязания. «Кэмерон обещал и провалил свое обещание кончить с налоговыми тайнами и «морально неприемлемыми» офшорными схемами, сейчас требуются реальные действия», — цитирует The Times теневого главу казначейства Джона Макдоннелла.

Сам Порошенко в понедельник публично потребовал от правящих его активами объяснений. Источник: rbc.ru

Вывеска на фасаде офиса ​юридической компании Mossack Fonseca

Его идея заключается в том, чтобы предоставить журналистам, ведущим расследование, и их информаторам добавочную защиту от государства, пишет журнал La Marianne. Одним из первых выступил президент Франции Франсуа Олланд.

Порошенко был ее один-единственным владельцем, но не указывал ее в своих декларациях за 2014–2015 годы.

О том, что для противодействия отмыванию денежек необходимо предпринимать меры «в мировом масштабе», — заявил, в частности, канцлер Австрии Вернер Файман. «Необходимы более суровые действия в отношении не желающих сотрудничать третьих краёв.

Налоговое агентство Новой Зеландии также заявило, что уже вступило в контакт со своими партнерами по налоговым соглашениям, чтобы получить целые детали в отношении любого новозеландского налогового резидента, какой может быть вовлечен в договоренности, заключенные с участием Mossack Fonseca.

Это «неплохая новость для Франции», считает Олланд.

Пионером в раскрытии последних бенефициаров выступила Великобритания — премьер Дэвид Кэмерон провозгласил войну с офшорами одной из задач его кабинета — с 1 апреля все британские компании обязаны вести реестр своих последних выгодоприобретателей.

Возможные нарушения рекомендаций уже признал Deutsche Bank. Отреагировали первыми

Первыми на доклад ICIJ отреагировали налоговые органы Австралии и Новоиспеченной Зеландии. Их деятельность представитель Кремля не комментировал. «Про Путина ничего конкретного и новоиспеченного нет. Еще 14 материалов

Deutsche Bank утверждает, что ничего противозаконного в этом нет, но обещает быть осмотрительнее: «Мы осознаем для себя значение происходящего.

Кремль не нашел «ничего новоиспеченного» и говорит об очередном «вбросе» против Путина Создание офшоров само по себе не является противозаконным, но любые движения оружий по счетам «политических должностных лиц» (Politicaly Exposed Persons) и аффилированных с ними персон, сообразно требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежек (FATF), должны проверяться на «коррупционную» составляющую. «У «политического должностного лики» не должно по определению быть движения оружий, которые бы не фигурировали в его официальной декларации о доходах и собственности. «А все иное должно быть проверено», — комментирует в Facebook вице-президент Transparency International Елена Панфилова.

По этим ICIJ, компания (Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания)) Prime Asset Partners Ltd., зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах, сделалась холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей Порошенко корпорации «Рошен».

Профессор Лондонского института финансовых услуг Петер Хан приметил Bloomberg, что вместо обвинения банков в офшорных транзакциях интернациональное сообщество должно бы добиваться раскрытия конечных бенефициаров фиктивных компаний. В то же пора ведомство подчеркнуло, что «в отношении других лиц, упоминаемых в материалах СМИ, сейчас проводится аналитическая труд с целью установления оснований для проведения досудебного расследования».

Одинешенек из лидеров революции 2014 года (условная единица измерения времени, которая исторически означала однократный цикл сезонов (весна, лето, осень, зима)), председатель Радикальной партии Олег Ляшко, истина, уже потребовал инициировать против прежнего союзника процедуру импичмента.

Но дебош с «панамским архивом» может дать толчок к реальным изменениям, не исключает специализирующееся на премиальных сегментах базара издание.  Среди фигурантов расследования (преступлений — деятельность специально уполномоченных государственных органов по получению сведений о действии или бездействии, могущих иметь признаки преступления, установлению события и состава) числятся не лишь выходцы из бывшего СССР, с Ближнего Востока, из Латинской Америки и Африки. Это не новинка — о том, что на него был зарегистрирован офшор в бытность его сына еще студентом Итона, строчила в 2012 году The Guardian. Форум должен пройти в мае в Лондоне, к участию в нем приглашены Всемирный банк, МВФ и края «большой двадцатки». Фото: AFP

Среди участников расследования он установил «бывших сотрудников Госдепа, ЦРУ и других спецслужб», намекнув на ключ их финансирования — по собственным данным ICIJ, его спонсируют в том числе основанный Джорджем Соросом фонд «Отворённое общество». Но западные лидеры признают: для реальной войны с выводом средств в офшоры (финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра) требуются политическая воля и солидарная труд всех стран мира. Расследование по «панамскому архиву» проливает свет на беспросветную сторону глобальной финансовой системы, считает председатель Transparency International Хосе Угас. Бессилие процедур

Кремль рассматривает публикацию ICIJ как часть информационной штурмы непосредственно на главу государства Владимира Путина, а авторов расследования — в том числе и как агентов ЦРУ. «Желая Путин никогда не фигурировал фактологически и упомянуты иные страны и другие лидеры, но для нас очевидно, что основной мишенью таких вбросов являлся и является наш президент в контексте парламентских выборов и в долгосрочной перспективе президентских выборов, а также в цельном политическая стабильность в нашей стране», — заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Градус путинофобии достиг такого степени, что хорошо говорить о России, говорить об успехах России невозможно априори», — считает Песков. Журналисты отыщи две офшорных компании у внука Назарбаева
14:50

«Ничего нового»

Наряду со старейшим Berenberg Bank эта финансовая организация активно сотрудничала с Mossack Fonseca в Германии.

Национальное антикоррупционное бюро Украины также заявило, что не будет начинать расследование в касательстве президента Петра Порошенко, поскольку у него нет таких полномочий.

Налоговые органы проверят документы и начнут расследование, уверен президент (выборный глава государства в странах с республиканской или смешанной формой правления; избирается на установленный (например, конституцией) срок). Новоиспеченные вызовы А на те страны, чья бизнес-модель и состоит в сокрытии налоговых махинаций сквозь офшорные компании, необходимо наложить санкции», — находит канцлер. В этом нет преступления ни по пакистанским, ни по интернациональным законам», — приводит его слова The Guardian. Что прикасается деятельности Deutsche Bank, мы улучшили свои правила приема новоиспеченных клиентов: перепроверяем, с кем ведем дела, и уточняем, согласуются ли наши процедуры и принципы с законом», — заявил представитель банка изданию Der Spiegel. В «панамских документах» фигурируют среди прочих шесть членов британской палаты лордов, министры исландского правительства во главе с премьером Cигмундуром Гуннлёйгссоном, тетка короля Испании Филиппа VI и бывший министр бюджета в социалистическом правительстве Франции Жерома Каюзака. Итого в документах упомянуты более тысячи граждан его страны. Массив этих, который оказался в распоряжении журналистов, охватывает труд этой юрфирмы с начала 1970-х и до весны 2016 года.

Он призвал всемирных лидеров (в психологии процесс социального влияния, благодаря которому лидер получает поддержку со стороны других членов сообщества для достижения цели) собраться вместе и запретить тайные компании, какие питают масштабную коррупцию и позволяют коррупционерам извлекать выгоду из состояний, полученных криминальным путем. Взяли на заметку Он поблагодарил журналистов за проделанную труд. В расследовании упомянуты и другие россияне, среди прочих и сам Песков, губернатор Челябинской районы Борис Дубровский, депутаты Государственной думы и фигуры рангом пониже. В воскресенье вечерком Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и его партнеры опубликовали материалы (вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция, которые способствуют процессу труда, либо придают изготовленной продукции определенные свойства), из каких следует, что 12 нынешних и бывших мировых лидеров, их родственники и ускоренные, а также больше сотни политиков и почти три десятка миллиардеров тайком держали активы в офшорах, созданных при помощи юридической компании Mossack Fonseca. Западные лидеры приветствуют публикацию материалов «панамского архива», налоговые органы обещают расследовать подозрительные сделки. Но представители налоговых воль и главы некоторых государств приветствовали работу журналистов и сейчас обещают заняться изучением опубликованной информации.

Оставить ответ

*