Минфин предложил расширить права банков на несогласие в валютной операции

В коротком описании ведомство указывает на «отсутствие права у уполномоченных банков отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат заявкам валютного законодательства».

В частности, в него входят документы, удостоверяющие личность, документы о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лики (для нерезидентов — документы, удостоверяющие статус юридического лики), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и т. д.

Законопроект также устанавливает штрафы за реализация незаконных валютных операций (действие, совокупность действий для достижения какой-либо цели) для должностных лиц и лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки. до 5 тыс. руб. Сейчас такое право у банков отсутствие, помечает ведомство Список документов (материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для её передачи во времени и пространстве), которые могут быть запрошены ​у клиента для валютного контроля, включен в закон.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Соответственные изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В сегодняшнее время закон «О валютном регулировании и валютном контроле» дает банкам два основания для того, чтобы отказать клиенту в проведении валютной операции, — если он не предоставил необходимые документы или если предоставленные им документы очутились недостоверными. Их предлагается штрафовать на сумму от 4 тыс.

Ключ: rbc.ru За повторное нарушение Минфин предлагает наказывать их дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет. По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма» при формальном присутствии всех документов банк может отказать в проведении операции лишь в случае, если заподозрит, что операция происходит в целях отмывания доходов, полученных преступным линией, или финансирования терроризма. Минфин разработал законопроект, предлагающий закрепить ​за уполномоченными банками право отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат заявкам российского валютного законодательства.

Цель законопроекта — устранение условий, содействующих нарушениям в сфере валютного регулирования, отмечает Минфин в пояснительной писульке.

Фото: Егор Алеев/ТАСС  

Минфин предложил законодательно разрешить банкам отказать клиенту в проведении валютной операции, если она противоречат валютному законодательству.

Оставить ответ

*