Сбербанк прокомментировал извещения о проверке доходов при выплате вклада

«Банки самостоятельно, в соответствии со своими правилами внутреннего «противолегализационного» контроля определяют случаи реализации этого права и при нужды могут запросить у клиента дополнительные сведения», — говорится в комментарии. 

​Сбербанк опроверг извещения, что требует с клиентов документы, подтверждающие «ключ происхождения» денег и имущества, для выдачи крупных лепт. «Сбербанк не требует от клиентов предоставлять информацию об ключе дохода, за исключением случаев, если нрав операций клиента вызывает сомнения.

Читайте также

Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

Банк «Югра» отказался от государственной поддержки
Вчера, 20:45

Издание строчило, что Банк России обяжет российские банки запрашивать у клиентов (Клиент (от лат. cliens, множ. clientes) — в Древнем Риме свободный гражданин, отдавшийся под покровительство патрона и находящийся от него в зависимости) информацию об ключах средств при снятии или переводе более 1,5 млн руб. Ранее информацию о том, что регулятор спрашивает проверять происхождение доходов перед снятием крупных лепт, опровергал Банк России. «Банки не имеют права не возвращать денежки своим клиентам согласно действующему законодательству.

Газпромбанк при росте уронов увеличил выплаты топ-менеджерам почти вдвое
Вчера, 23:48

В call-центре Сбербанка (российский коммерческий банк, международная финансовая группа, один из крупнейших банков России и Европы) корреспонденту РБК рассказали, что «для снятия крупных лепт требуется только документ, удостоверяющий личность, и сберкнижка или номер счета, если сберкнижка не выступала». В таких случаях банк может отказать в проведении операций, открытии счета, а также инициировать закрытие счета», — говорится в комментарии Сбербанка, какой поступил в редакцию РБК.

Со ссылкой на call-центр Сбербанка «Фонтанка» строчила, что банк начал пользоваться этим правом практически сразу после его получения в августе 2015 года. Ключ: rbc.ru

Сбербанк опроверг информацию о том, что запрашивает у клиентов сведения об источниках доходов при выплате крупных лепт, сообщила пресс-служба банка Во вторник, 29 марта, интернет-издание «Фонтанка» известило со ссылкой на выступление заместителя главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского, что «Центробанк летом 2016 года начнет спрашивать от банков, чтобы те запрашивали у клиентов «ключ происхождения» денег».

При этом еще с июня 2015 года банки получили право на дефиниция источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов», — объяснял ЦБ.

Пресс-служба регулятора указывает, что соответственная норма предусмотрена федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма» и соответствует заявкам FATF.

Оставить ответ

*