Панама готова сотрудничать с кораблями по оффшорам

Как ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин сквозь близких ему людей вывел в оффшорные компании около 2 миллиардов долларов.

Как популярно, международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ одновременно опубликовали обширные материалы о знаменитых обладателях крупных оффшоров, среди которых много влиятельных людей.

Эти документы угоди в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая предоставила их в распоряжение своих коллег из Интернационального консорциума журналистских расследований (ICIJ — International Consortium of Investigative Journalists) и Середины по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Свое расследование ICIJ также именует «Панамскими документами» — по месту регистрации компании Mossack Fonseca, утечка из какой и легла в основу журналистского расследования.

СМИ одновременно опубликовали обширные материалы о знаменитых обладателях крупных оффшоров.

На OCCRP опубликованы материалы, кроме прочих, касательно украинцев – президента Петра Порошенко, мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-премьера Павла Лазаренко и обладателя газеты Kyiv Post Мохаммада Захура – британского бизнесмена, какой живет и ведет бизнес в Украине.

Эта компания, считают журналисты, занимается созданием подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия последних бенефициаров активов.

Кроме того, в документах содержатся данные о 128 политиках и официальных лиц и 29 миллиардерах из списка Forbes.

По словам президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, разоблачения не сделаются поводом для того, чтобы правительство страны отказалось от политики «нулевой терпимости» к любой противозаконной деятельности в финансовой индустрии Панамы. Власти Панамы готовы к сотрудничеству с кораблями по делам, которые могут быть возбуждены после публикации интернационального журналистского расследования (преступлений — деятельность специально уполномоченных государственных органов по получению сведений о действии или бездействии, могущих иметь признаки преступления, установлению события и состава) о сделках, проводившихся через панамские офшорные компании. Об этом сообщает Associated Press.

В расследовании фигурируют эти о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров. Ключ: korrespondent.net

Оставить ответ

*