Журналисты разузнали об обходе Сирией санкций через офшоры

Сообразно документам, сирийский режим мог финансировать свои вооруженные силы в обход санкций (Санкция — элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последствия для лица, нарушившего содержащееся в такой норме правило) сквозь тайные офшоры. Власти США начали искать в «панамских документах» подтверждения коррупции
21:24 Активно пользовались офшорами двоюродные братья президента Сирии Башара Асада — Рами и Хафез Махлуфы.

Фото: AFP

Как строчит французская Le Monde, с началом правления Башара Асада в 2000 году взятое бизнесом окружение нового президента попыталось отойти от рэкетирских обыкновений, свойственных окологосударственным бизнесменам времен отца Башара, Хафеза Асада, но до крышки сделать ему этого не удалось.

По данным ICIJ, в различные периоды времени в 2000-е Махлуф контролировал несколько офшорных компаний в различных юрисдикциях, включая Polter Investments Inc., Lorie Ltd, Drex Technologies S.A., Dorling International Ltd и Ramak Ltd — заключительная названа по аналогии с компанией бизнесмена Ramak Contracting & Trading в Сирии.

С начином гражданской войны весной 2011 года санкции на Рами Махлуфа наложил и Евросоюз, обвинив его в «спонсировании порядка, допускающего насилие в отношении демонстрантов». Сирийские компании и официальные лики оказались фигурантами «панамских документов», опубликованных Интернациональным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ 3 апреля. С одной из них, Pangates, Mossack Fonseca продолжала трудиться как минимум девять месяцев спустя объявления санкций, ратифицирует ICIJ, ссылаясь на полученные документы. Первые санкции бывальщины введены Вашингтоном еще в 2008 году за «манипулирование судебной системой и использование спецслужб с мишенью запугивания бизнес-партнеров».

Рами в течение немало лет контролировал ключевые секторы сирийской экономики, включая нефтегазовый и телекоммуникационный, а также ввоз в Сирию табачной продукции и автомобилей класса люкс, независимые торговые зоны на границе с Ливаном и лавки беспошлинной торговли — ни одна иноземная компания не могла выйти на сирийский рынок без его согласия. Кроме того, в женевском офисе HSBC бывальщины открыты счета компании Cara Corporation, где Рами Махлуф значился директором, Seadale International Corporation, какой он владел совместно с братьями, Eagle Trading & Contracting Limited, относившейся Хафезу Махлуфу, и Hoxim Lane Management, которой владел иной его брат (его имя не уточняется). Изначально зарегистрированная на Ниуэ (ассоциированное с Новоиспеченной Зеландией островное государство в Тихом океане), в дальнейшем компания была перерегистрирована в Западном Самоа, а затем на Сейшельских островах.

Все три фирмы с июля 2014 года есть под санкциями США, по данным которых, они использовались правительством Асада для ввоза в страну топлива, в том числе авиационного, которое могло быть использовано его армиями. В 2010 году, согласно вскрывшейся внутренней переписке Mossack Fonseca, ее сотрудники даже обсуждали возможность прекращения деловых контактов с Рами Махлуфом, но руководство панамской компании в итоге разрешило этого не делать.

Подпавшие под санкции сирийские компании продолжали трудиться с офшорами, деньги в которые переводили и двоюродные братья президента Сирии (полное наименование — Сирийская Арабская Республика (араб) Башара Асада, выяснили журналисты-расследователи из документов Mossack Fonseca

Pangates относится базирующейся в Дамаске группе «Абд аль-Карим», поддерживающей узкие связи с сирийским правительством.  Второй руководил дамасским филиалом Главного управления безопасности (гражданской разведки Сирии). Еще 29 материалов

Три сирийские компании — Pangates International, Maxima Middle East Trading и Morgan Additives Manufacturing — при поддержки Mossack Fonseca были зарегистрированы на Сейшельских островах.

Ключ: rbc.ru Хафез, генерал сирийских разведки и аппарата безопасности, подозревался в оказании поддержки брату в устранении бизнес-конкурентов.

Партнер Ролдугина мог заработать на «Путинке» не немного 200 млн руб. в год
21:44

Спустя три месяца санкции против принадлежащей Рами телекоммуникационной компании (Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания)) SyriaTel завели США, пояснив, что он способствовал коррупции сирийских чиновников и получал противозаконную выгоду, а также нес ответственность за нарушение прав человека в Сирии.

Первоначальный до 2011 года (условная единица измерения времени, которая исторически означала однократный цикл сезонов (весна, лето, осень, зима)), когда в стране завязалась гражданская война, считался богатейшим человеком в Сирии и одним из влиятельнейших бизнесменов.

Офшоры использовались ими как для накопления собственных средств, так и для ухода из-под западных санкций, наложенных на сирийский порядок с началом гражданской войны в 2011 году.

Лишь после этого руководство Mossack Fonseca сдалось и в сентябре 2011 года кончило сотрудничество с сирийским бизнесменом. Офшорный скандал Своим обеспеченностью и влиянием братья обязаны родственным связям с президентом, помечает ICIJ.

Как пишет газета Le Monde, журналисты которой принимали участие в расследовании, с поддержкой этих компаний режим Асада «обходил интернациональные санкции, наложенные на него с начала войны».

Оставить ответ

*